智能合规调查系统

实时日志

08:42:01行为信号提取完成 — 渠道切换事件已标记 · MEDIUM 08:39:55采购经理A向供应商B发送非工作时间消息 · 异常 #TM-017 08:35:12BERT-Chinese 完成语义分析 — 非正式程度评分上升 · 置信度 91% 08:30:44GraphSAGE 关系图谱更新 — 新增3条关联边 · 更新节点 5 08:28:07时间线融合完成 — 深夜时段通讯占比 38% · 偏差 +214% 08:21:33合规数据库比对完成 — 相似案例匹配 12例 · 相似度 87% 08:42:01行为信号提取完成 — 渠道切换事件已标记 · MEDIUM 08:39:55采购经理A向供应商B发送非工作时间消息 · 异常 #TM-017 08:35:12BERT-Chinese 完成语义分析 — 非正式程度评分上升 · 置信度 91% 08:30:44GraphSAGE 关系图谱更新 — 新增3条关联边 · 更新节点 5 08:28:07时间线融合完成 — 深夜时段通讯占比 38% · 偏差 +214% 08:21:33合规数据库比对完成 — 相似案例匹配 12例 · 相似度 87%

通讯记录总量

邮件 · 即时消息 · 通话

风险信号数量

跨 5 个风险类别

渠道切换次数

官方 → 私人渠道

AI 综合置信度

模式匹配置信度

深夜通讯占比

21:00+（基线：6%）

关系升温速率

0×

超出行业基准

案件档案

CASE-CF-2026-0042

企业采购合规风险调查

案件状态

调查进行中

主嫌人员采购经理 A（内部人员）

关联方供应商 B 代表、可疑中间人 C

监测期间 2026-03-01 至 2026-03-20

数据来源邮件 · 即时通讯 · 会议纪要 · 位置信号

调查阶段

数据采集 ✓ 信号分析 ✓ 风险建模 ● 人工复核

负责人合规分析团队 F · 导师 Michael Mo

更新时间 —

🔍

行为信号分析

语言信号、交互信号、渠道信号三维检测，BERT-Chinese 情感与语义分析

关系亲密度演化曲线，三阶段分析，GraphSAGE 关系强度建模

6 节点实体图谱，官方与非官方连接可视化，可疑中间人识别

通讯时段热力图，深夜时段异常检测，LSTM 时序模型输出

五层分析管线详解：数据接入 → 信号提取 → 关系建模 → 时间线融合 → 输出层

5 维度雷达图，综合风险评分 82/100，历史案例对比分析

评分 82 / 100 高度风险

深入分析 →

综合风险评分

⚠ 高度风险

AI 系统综合研判结果

基于五层分析管线对 1,284 条通讯记录的深度处理，系统识别出采购经理 A 与供应商 B 代表之间存在统计学显著关系异常。 17 项行为信号跨语言、交互、渠道三维度协同触发，关系升温速率为行业基准的 4.3 倍（p < 0.001）。模式与合规数据库 12 例已确认违规案例高度匹配（相似度 87%）。
⚠ AI 结论仅供参考，须经专业合规专家人工核实后方可作为调查依据

查看风险评估 → 了解 AI 架构

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